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中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲涉案人員

2021-11-25 10:48:16    來源：中信銀行鄭州分行

　　自“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實國家有關(guān)部門相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強(qiáng)化賬戶風(fēng)險管理。近日，成功協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲相關(guān)涉嫌人員。

　　11月23日，客戶翟某至中信銀行鄭州分行辦理銷卡業(yè)務(wù)。工作人員對其身份進(jìn)行識別時，系統(tǒng)提示命中風(fēng)險案例，經(jīng)查詢該客戶命中全國范圍內(nèi)涉電信詐騙高危人員名單及某市范圍內(nèi)禁止新開戶黑名單。經(jīng)與客戶溝通，了解到客戶曾短期內(nèi)在多家銀行辦理銀行卡，用于USDT等虛擬貨幣交易，該客戶在短期內(nèi)存在快進(jìn)快出的情形，其中一天的進(jìn)出賬多達(dá)60余萬元。工作人員遂以銷卡需準(zhǔn)備材料穩(wěn)住客戶，同時第一時間與網(wǎng)點所屬轄區(qū)反詐中心聯(lián)絡(luò)，警方核實確認(rèn)后回復(fù)，要求先拖住客戶，并立刻出警。幾分鐘后，兩名便衣民警趕到中信銀行鄭州分行并完成抓捕工作。 

　　中信銀行鄭州分行將繼續(xù)高度重視“斷卡行動”，充分發(fā)揮把控風(fēng)險防控第一道防線作用，為保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益，打擊電信詐騙作出積極貢獻(xiàn)，全力守護(hù)老百姓的“錢袋子”。

 

（中信銀行鄭州分行 畢慧平）

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