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防范洗錢風(fēng)險，保護自身權(quán)益
——中信銀行鄭州分行開展反洗錢宣傳活動

2023-5-9 17:40:24    來源：中信銀行鄭州分行

　　什么是洗錢呢？洗錢是指通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。洗錢助長走私、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，破壞社會公平競爭，開展反洗錢工作能有效預(yù)防和打擊洗錢犯罪。為進一步提高社會對反洗錢工作的認識，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，近日，中信銀行鄭州分行以網(wǎng)點廳堂和社區(qū)為主要宣傳陣地，積極開展反洗錢宣傳活動。

　　廳堂宣傳提高客戶洗錢風(fēng)險識別能力

　　中信銀行鄭州分行以網(wǎng)點廳堂為宣傳主陣地，LED屏2滾動播放反洗錢宣傳標語，在營業(yè)場所張貼宣傳海報、擺放宣傳展架、宣傳折頁，供客戶取閱。同時，廳堂和柜臺合作溝通密切，為廳堂等候業(yè)務(wù)辦理和在現(xiàn)金柜臺正在辦理業(yè)務(wù)的客戶主動講解反洗錢金融知識，提醒客戶不要出租、出借或出售自己的身份信息、賬戶信息，保護個人信息和賬戶安全，切實提高客戶對于反洗錢工作的認識。

　　社區(qū)宣傳營造良好社會氛圍

　　為進一步拓寬宣傳面，普及反洗錢工作的重要性和緊迫性。中信銀行鄭州分行走進社區(qū)向群眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，普及反洗錢知識，并及時答疑解惑。宣傳活動期間，該行工作人員向社區(qū)群眾發(fā)放折頁，給群眾講解反洗錢知識以及洗錢犯罪典型案例，深入揭示參與洗錢活動的法律后果，收到較好的宣傳成效。

　　中信銀行鄭州分行將反洗錢宣傳扎根網(wǎng)點廳堂，拓展深入社區(qū)，讓反洗錢知識行萬里、進萬家，促進社會公眾提高洗錢風(fēng)險防范意識，遠離洗錢犯罪活動，保護自身權(quán)益不受侵害。下一步，中信銀行鄭州分行將持續(xù)深入開展反洗錢宣傳，為維護金融穩(wěn)定、營造和諧有序的金融環(huán)境履行央企責(zé)任擔(dān)當。

（中信銀行鄭州分行 宗小群）

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