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    2021年專題區(qū)

    中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲跨省涉案嫌疑人
    更新時(shí)間:2023-5-4 13:32:26    來(lái)源:中信銀行鄭州分行

      4月26日14時(shí),一名客戶至中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點(diǎn)辦理大額取款,柜臺(tái)為其辦理身份證聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)發(fā)現(xiàn)該客戶登記住址為河北省某地,年齡較小,取款金額較大,且同行人員頻頻代為傳達(dá)業(yè)務(wù)辦理指令,引起該網(wǎng)點(diǎn)柜面人員警覺(jué)。

      為進(jìn)一步核實(shí)信息,該行柜面人員詢問(wèn)客戶是否辦理大額取現(xiàn)預(yù)約及預(yù)約渠道,客戶稱通過(guò)手機(jī)銀行預(yù)約,但客戶手機(jī)號(hào)碼與留存預(yù)約大額取現(xiàn)電話號(hào)碼并不相符,可能由他人代為操作。當(dāng)進(jìn)一步溝通取款用途時(shí),客戶聲稱取現(xiàn)金用于結(jié)婚禮金,溝通過(guò)程中,陪同人員一直與客戶交頭接耳,且不斷使用手機(jī)與他人聯(lián)系。

      柜臺(tái)查詢系統(tǒng)后顯示該客戶銀行卡于今年3月份辦理掛失補(bǔ)卡,為長(zhǎng)期不動(dòng)戶重新啟用,與大額異常取現(xiàn)洗錢(qián)案例特征較為吻合,該行以客戶年齡小,單人在外地?cái)y帶大額現(xiàn)金不安全,最好通知親屬陪同辦理為由,暫時(shí)婉拒客戶取款,并第一時(shí)間與公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系,經(jīng)查證該客戶為電信詐騙涉案人員,其名下三張他行銀行卡均已涉案,公安機(jī)關(guān)立即出警,現(xiàn)場(chǎng)抓獲2名涉案嫌疑人員,并收繳涉案資金28萬(wàn)元。

      中信銀行鄭州分行始終認(rèn)真貫徹落實(shí)“斷卡”行動(dòng)要求,踐行國(guó)有金融企業(yè)使命擔(dān)當(dāng),用實(shí)際行動(dòng)協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。下一步,該行將持續(xù)強(qiáng)化警銀協(xié)作,充分發(fā)揮賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)切斷違法犯罪資金鏈的重要作用,保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,切實(shí)維護(hù)金融安全與穩(wěn)定。


    (中信銀行鄭州分行 閆蕾)

    文章編輯:陳婷 
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    中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲跨省涉案嫌疑人
    2023-5-4 13:32:26    來(lái)源:中信銀行鄭州分行

      4月26日14時(shí),一名客戶至中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點(diǎn)辦理大額取款,柜臺(tái)為其辦理身份證聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)發(fā)現(xiàn)該客戶登記住址為河北省某地,年齡較小,取款金額較大,且同行人員頻頻代為傳達(dá)業(yè)務(wù)辦理指令,引起該網(wǎng)點(diǎn)柜面人員警覺(jué)。

      為進(jìn)一步核實(shí)信息,該行柜面人員詢問(wèn)客戶是否辦理大額取現(xiàn)預(yù)約及預(yù)約渠道,客戶稱通過(guò)手機(jī)銀行預(yù)約,但客戶手機(jī)號(hào)碼與留存預(yù)約大額取現(xiàn)電話號(hào)碼并不相符,可能由他人代為操作。當(dāng)進(jìn)一步溝通取款用途時(shí),客戶聲稱取現(xiàn)金用于結(jié)婚禮金,溝通過(guò)程中,陪同人員一直與客戶交頭接耳,且不斷使用手機(jī)與他人聯(lián)系。

      柜臺(tái)查詢系統(tǒng)后顯示該客戶銀行卡于今年3月份辦理掛失補(bǔ)卡,為長(zhǎng)期不動(dòng)戶重新啟用,與大額異常取現(xiàn)洗錢(qián)案例特征較為吻合,該行以客戶年齡小,單人在外地?cái)y帶大額現(xiàn)金不安全,最好通知親屬陪同辦理為由,暫時(shí)婉拒客戶取款,并第一時(shí)間與公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系,經(jīng)查證該客戶為電信詐騙涉案人員,其名下三張他行銀行卡均已涉案,公安機(jī)關(guān)立即出警,現(xiàn)場(chǎng)抓獲2名涉案嫌疑人員,并收繳涉案資金28萬(wàn)元。

      中信銀行鄭州分行始終認(rèn)真貫徹落實(shí)“斷卡”行動(dòng)要求,踐行國(guó)有金融企業(yè)使命擔(dān)當(dāng),用實(shí)際行動(dòng)協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。下一步,該行將持續(xù)強(qiáng)化警銀協(xié)作,充分發(fā)揮賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)切斷違法犯罪資金鏈的重要作用,保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,切實(shí)維護(hù)金融安全與穩(wěn)定。


    (中信銀行鄭州分行 閆蕾)

    文章編輯:陳婷 
     

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