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    2021年專題區(qū)

    中信銀行鄭州分行帶您學習《反電信網(wǎng)絡詐騙法》
    更新時間:2023-3-21 9:58:50    來源:中信銀行鄭州分行

      《反電信網(wǎng)絡詐騙法》已于2022年12月1日正式施行,這是我國第一部專門、系統(tǒng)、完備規(guī)范反電信網(wǎng)絡詐騙工作的法律,是黨中央部署打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作的標志性成果,是中國特色反電信網(wǎng)絡詐騙犯罪制度的成功探索和具體實踐。那還等什么,快和阿信一起學習吧。

      《反電信網(wǎng)絡詐騙法》是什么

      《反電信網(wǎng)絡詐騙法》是以“小切口”立法形式,對特定領域犯罪進行深入治理的專門性、綜合性法律,從根本上、制度上預防、遏制、打擊電信網(wǎng)絡詐騙這一新型犯罪的重要法律。共七章50條,包括總則、電信治理、金融治理、互聯(lián)網(wǎng)治理、綜合措施、法律責任、附則等。

      請注意,這些行為涉嫌違法
      制販貓池、GOIP?涉嫌違法!
      任何單位和個人不得非法制造、買賣、提供或者使用下列設備、軟件:
      1.電話卡批量插入設備;
      2.具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡等功能的設備、軟件;
      3.批量賬號、網(wǎng)絡地址自動切換系統(tǒng),批量接收提供短信驗證、語音驗證的平臺;
      4.其他用于實施電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪的設備、軟件。(法條:第十四條)

      賣個人信息?涉嫌違法!
      任何單位和個人不得為他人實施電信網(wǎng)絡詐騙活動提供下列支持或者幫助:
      1.出售、提供個人信息;
      2.幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式洗錢;
      3.其他為電信網(wǎng)絡詐騙活動提供支持或者幫助的行為。(法條:第二十五條)

      買賣出租出借銀行賬戶?涉嫌違法!
      任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等,不得提供實名核驗幫助;不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等。(法條:第三十一條)

      個人違反《反電信網(wǎng)絡詐騙法》有什么后果

      刑事責任。組織、策劃、實施、參與電信網(wǎng)絡詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡詐騙活動提供幫助,構成犯罪的,依法追究刑事責任。(法條:第三十八條)

      行政處罰。違反本法第十四條、第二十五條第一款規(guī)定的,沒收違法所得,由公安機關或者有關主管部門處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足五萬元的,處五十萬元以下罰款;情節(jié)嚴重的,由公安機關并處十五日以下拘留。(法條:第四十二條)

      違反本法第三十一條第一款規(guī)定的,沒收違法所得,由公安機關處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的,處二十萬元以下罰款;情節(jié)嚴重的,并處十五日以下拘留。(法條:第四十四條)

      民事責任。組織、策劃、實施、參與電信網(wǎng)絡詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡詐騙活動提供相關幫助的違法犯罪人員,除依法承擔刑事責任、行政責任以外,造成他人損害的,依照《中華人民共和國民法典》等法律的規(guī)定承擔民事責任。(法條:第四十六條)

      懲戒措施。對經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關認定的實施前款行為的單位、個人和相關組織者,以及因從事電信網(wǎng)絡詐騙活動或者關聯(lián)犯罪受過刑事處罰的人員,可以按照國家有關規(guī)定記入信用記錄,采取限制其有關卡、賬戶、賬號等功能和停止非柜面業(yè)務、暫停新業(yè)務、限制入網(wǎng)等措施。(法條:第三十一條)

      限制出境。因從事電信網(wǎng)絡詐騙活動受過刑事處罰的人員,設區(qū)的市級以上公安機關可以根據(jù)犯罪情況和預防再犯罪的需要,決定自處罰完畢之日起六個月至三年以內不準其出境,并通知移民管理機構執(zhí)行。(法條:第三十六條)

      中信銀行鄭州分行充分發(fā)揚“我為群眾辦實事”精神,始終堅持以人民為中心,主動擔當,穩(wěn)妥推進反詐反賭“資金鏈”治理,為切實保護好人民的“錢袋子”、建設更高水平的平安中國、法治中國不斷貢獻力量。

      想了解更多反詐知識,歡迎關注“國家反詐中心”“河南省反詐中心”政務號。


    (內容參考:公安部刑偵局、河南省反詐中心公眾號)

    文章編輯:陳婷 
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    中信銀行鄭州分行帶您學習《反電信網(wǎng)絡詐騙法》
    2023-3-21 9:58:50    來源:中信銀行鄭州分行

      《反電信網(wǎng)絡詐騙法》已于2022年12月1日正式施行,這是我國第一部專門、系統(tǒng)、完備規(guī)范反電信網(wǎng)絡詐騙工作的法律,是黨中央部署打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作的標志性成果,是中國特色反電信網(wǎng)絡詐騙犯罪制度的成功探索和具體實踐。那還等什么,快和阿信一起學習吧。

      《反電信網(wǎng)絡詐騙法》是什么

      《反電信網(wǎng)絡詐騙法》是以“小切口”立法形式,對特定領域犯罪進行深入治理的專門性、綜合性法律,從根本上、制度上預防、遏制、打擊電信網(wǎng)絡詐騙這一新型犯罪的重要法律。共七章50條,包括總則、電信治理、金融治理、互聯(lián)網(wǎng)治理、綜合措施、法律責任、附則等。

      請注意,這些行為涉嫌違法
      制販貓池、GOIP?涉嫌違法!
      任何單位和個人不得非法制造、買賣、提供或者使用下列設備、軟件:
      1.電話卡批量插入設備;
      2.具有改變主叫號碼、虛擬撥號、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡等功能的設備、軟件;
      3.批量賬號、網(wǎng)絡地址自動切換系統(tǒng),批量接收提供短信驗證、語音驗證的平臺;
      4.其他用于實施電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪的設備、軟件。(法條:第十四條)

      賣個人信息?涉嫌違法!
      任何單位和個人不得為他人實施電信網(wǎng)絡詐騙活動提供下列支持或者幫助:
      1.出售、提供個人信息;
      2.幫助他人通過虛擬貨幣交易等方式洗錢;
      3.其他為電信網(wǎng)絡詐騙活動提供支持或者幫助的行為。(法條:第二十五條)

      買賣出租出借銀行賬戶?涉嫌違法!
      任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等,不得提供實名核驗幫助;不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等。(法條:第三十一條)

      個人違反《反電信網(wǎng)絡詐騙法》有什么后果

      刑事責任。組織、策劃、實施、參與電信網(wǎng)絡詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡詐騙活動提供幫助,構成犯罪的,依法追究刑事責任。(法條:第三十八條)

      行政處罰。違反本法第十四條、第二十五條第一款規(guī)定的,沒收違法所得,由公安機關或者有關主管部門處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足五萬元的,處五十萬元以下罰款;情節(jié)嚴重的,由公安機關并處十五日以下拘留。(法條:第四十二條)

      違反本法第三十一條第一款規(guī)定的,沒收違法所得,由公安機關處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的,處二十萬元以下罰款;情節(jié)嚴重的,并處十五日以下拘留。(法條:第四十四條)

      民事責任。組織、策劃、實施、參與電信網(wǎng)絡詐騙活動或者為電信網(wǎng)絡詐騙活動提供相關幫助的違法犯罪人員,除依法承擔刑事責任、行政責任以外,造成他人損害的,依照《中華人民共和國民法典》等法律的規(guī)定承擔民事責任。(法條:第四十六條)

      懲戒措施。對經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關認定的實施前款行為的單位、個人和相關組織者,以及因從事電信網(wǎng)絡詐騙活動或者關聯(lián)犯罪受過刑事處罰的人員,可以按照國家有關規(guī)定記入信用記錄,采取限制其有關卡、賬戶、賬號等功能和停止非柜面業(yè)務、暫停新業(yè)務、限制入網(wǎng)等措施。(法條:第三十一條)

      限制出境。因從事電信網(wǎng)絡詐騙活動受過刑事處罰的人員,設區(qū)的市級以上公安機關可以根據(jù)犯罪情況和預防再犯罪的需要,決定自處罰完畢之日起六個月至三年以內不準其出境,并通知移民管理機構執(zhí)行。(法條:第三十六條)

      中信銀行鄭州分行充分發(fā)揚“我為群眾辦實事”精神,始終堅持以人民為中心,主動擔當,穩(wěn)妥推進反詐反賭“資金鏈”治理,為切實保護好人民的“錢袋子”、建設更高水平的平安中國、法治中國不斷貢獻力量。

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    (內容參考:公安部刑偵局、河南省反詐中心公眾號)

    文章編輯:陳婷 
     

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