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中信銀行鄭州分行堵截不法分子以年檢為由套取客戶信息風(fēng)險事件

2021-6-21 10:17:58    來源：焦作網(wǎng)

　　2021年6月15日16時20分，中信銀行鄭州分行發(fā)現(xiàn)一起以年檢為由套取客戶信息風(fēng)險事件，及時扼殺風(fēng)險為客戶避免了損失。

　　中信銀行鄭州分行工作人員接到某對公客戶財務(wù)電話，稱收到中信銀行“工作人員”的電話。電話內(nèi)容為通知該客戶配合銀行進(jìn)行賬戶年檢，該“工作人員”表示為優(yōu)化公司客戶賬戶使用體驗，中信銀行鄭州分行現(xiàn)使用全流程線上化年檢，需客點擊鏈接上傳單位證照照片以完成年檢。由于客戶從未從客戶經(jīng)理處聽說近期賬戶需要年檢，對其真實性存疑，因此致電銀行核實該年檢要求的真?zhèn)巍；�于上述情況，中信銀行鄭州分行柜臺人員明確告知客戶，事件中所謂“工作人員”系不法分子冒充，目的在于通過所謂的年檢過程套取客戶信息，從而進(jìn)行后續(xù)不法活動，同時中信銀行鄭州分行工作人員也提醒客戶現(xiàn)行年檢政策以及正規(guī)辦理通道，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

　　目前，電信詐騙手段層出不窮，花樣繁多。類似針對公司客戶的電信詐騙風(fēng)險特征在于通過電話通知賬戶年檢，要求點擊鏈接配合完成賬戶年檢；繼而要求客戶上傳單位證照信息以套取客戶基本信息。不法分子所采取的詐騙手段極具迷惑性，客戶極有可能在不查之下落入圈套，這就需要銀行員工在辦理業(yè)務(wù)以及面對客戶咨詢時提高職業(yè)敏感度，盡到自己的提醒義務(wù)和安全提示以加強(qiáng)風(fēng)險防范；并在風(fēng)險已然出現(xiàn)時全力協(xié)助公安部門打擊電信詐騙犯罪行為。

　　此次事件的成功處理，充分展現(xiàn)了中信銀行鄭州分行員工較強(qiáng)的防電信詐騙意識與風(fēng)險處置能力，不僅保護(hù)了客戶信息安全，也為建設(shè)平安中信貢獻(xiàn)了一份力量。中信銀行鄭州分行不斷加強(qiáng)防范電信詐騙的宣傳力度，提高公眾對電信詐騙的防范意識，在第一道防線全力保護(hù)公眾信息與財產(chǎn)安全。

 

（中信銀行鄭州分行 李穎）

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