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    辟謠平臺

    警方發(fā)布"龍綏國際"詐騙預(yù)警:以扶貧為幌子詐騙
    更新時間:2020-4-20 10:16:49    來源:中國互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺

    近日,一個名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設(shè)現(xiàn)代化新農(nóng)村為幌子,謊稱組織國家扶貧項目,實施涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等行為。四川涼山州警方昨日發(fā)布的一則通報顯示,該組織通過在微信群拉人頭的方式,在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會員,并要求會員提供個人信息。經(jīng)民政部門核實,國家未曾組織“亮劍扶貧”項目,該項目涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等行為。

    警方微博發(fā)布“龍綏國際”騙局提醒。 網(wǎng)絡(luò)截圖

      以扶貧為幌子拉群實施詐騙;主要在小城市及農(nóng)村地區(qū)活動;被指獲取個人信息貸款獲利

      近日,一個名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設(shè)現(xiàn)代化新農(nóng)村為幌子,謊稱組織國家扶貧項目,實施涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等行為。

      四川涼山州警方昨日發(fā)布的一則通報顯示,該組織通過在微信群拉人頭的方式,在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會員,并要求會員提供個人信息。經(jīng)民政部門核實,國家未曾組織“亮劍扶貧”項目,該項目涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等行為。

      記者昨日在網(wǎng)上搜索發(fā)現(xiàn),該組織目前仍有相關(guān)微信群在運作。一些組織成員的個人信息被大量泄露到網(wǎng)上。有網(wǎng)友表示,該組織可能通過盜取個人信息進(jìn)行貸款獲利。讓廣大受害人無形中成為債主。

      “亮劍扶貧”涉嫌傳銷和詐騙

      1月16日下午,四川涼山州公安局民警對新京報記者表示,近期,該州內(nèi)已發(fā)現(xiàn)龍綏國際在群眾中宣傳“亮劍扶貧”項目,以“精準(zhǔn)扶貧”“共同富�!睘榭谔�,以建設(shè)現(xiàn)代化新農(nóng)村、免費提供住房、免費領(lǐng)取救濟(jì)金為幌子,通過微信群拉人頭的方式在各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會員,并要求會員提供個人信息(身份證號碼、銀行卡號、家庭住址、家庭成員、聯(lián)系電話等)。同時要求成員到銀行開通手機(jī)銀行業(yè)務(wù)、簽訂保密責(zé)任書等,以辦理相關(guān)手續(xù)、證件為由騙取錢財。

      涼山州警方經(jīng)向民政部門了解,國家并未組織“亮劍項目”用于精準(zhǔn)扶貧,該項目涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪行為。為防止事態(tài)擴(kuò)大,警方目前已前往轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社進(jìn)行宣傳,防止群眾上當(dāng)受騙。

      記者注意到,1月5日,@公安部打四黑除四害微博發(fā)布消息稱,近期,在河北、山西、黑龍江、江蘇、廣東等地出現(xiàn)了名為“龍綏國際”的組織,以“亮劍扶貧項目”工作之名,搞傳銷和詐騙的不法之徒。已經(jīng)有不少不明真相的群眾被拉入其中�!�2017年底到2018年1月,該組織在全國范圍內(nèi)突然加速詐騙,很可能是跑路的前兆�!彪S后,多地公檢法微博轉(zhuǎn)發(fā)該詐騙提示信息。

      進(jìn)群填寫詳細(xì)個人信息

      新京報記者通過網(wǎng)上檢索發(fā)現(xiàn),在“龍綏國際”貼吧內(nèi),隨處可見組織者的個人信息。在一份名為《亮劍項目省級群主》的名單中,公布了28位“龍綏國際”相關(guān)項目群主的姓名、所在地、手機(jī)號和微信號。

      通過這份名單,新京報記者聯(lián)系上一位群主。他將記者拉入一個所謂項目群中,群內(nèi)成員人數(shù)接近300人。群內(nèi)成員統(tǒng)一使用白底證件照作為頭像,備注姓名、手機(jī)號碼,以及上線聯(lián)絡(luò)人姓名。進(jìn)群后,群主敦促新人更換頭像和群昵稱。

      幾番交涉后,一名備注“群管”的女子發(fā)來“龍綏國際會員資料模板”,要求填寫姓名、性別、年齡、手機(jī)號、身份證號、身份證地址、銀行卡號、開戶行地址、戶口本人數(shù)等信息。

      記者表示擔(dān)心個人信息泄露。該女子勸說,“開卡時,銀行卡就放一二十元,誰會把你的錢拐走呢?”

      在其勸說下,另一名想要成為會員的女子上傳了其個人簡歷,包含身份證號、手機(jī)號、戶籍所在地、身高體重、婚姻狀況等個人信息。

    “龍綏國際”為其成員發(fā)放工作證件并收取費用。網(wǎng)絡(luò)截圖

      宣稱扶貧卻未見項目計劃

      “要在全市的農(nóng)村扶貧,首先讓自己富起來,再扶助其他窮苦百姓�!币晃蝗褐鞅硎�,該項目就是把在外打工的人都招回來。組織他們成為家鄉(xiāng)的扶貧工作者,利用國家的扶貧基金,讓這些工作者能夠順利地在基層推廣扶貧工作。他表示,為了達(dá)到這個目標(biāo),組織需要在各省拉人,從市區(qū)到縣鄉(xiāng),最終落實到各村。如果想要加入該組織,必須到戶籍所在地報名,每個戶口本只能允許一人參與�!拔覀円矣兴枷霚�(zhǔn)備的人�!边@位群眾表示。

      在深圳打工的張苗(化名)表示,想要加入龍綏國際,必須到戶籍所在地的組織報名,然后拉進(jìn)業(yè)務(wù)群。加入過程中,需要繳納辦理證件所需的100元。此外,群主會收集基本身份信息,比如姓名、身份證號、手機(jī)號、證件照等。其中,證件照需要穿西裝、打領(lǐng)帶。

      記者向多名會員求證后發(fā)現(xiàn),雖然上級許諾了工作安排和薪資,但幾乎沒有人收到具體的扶貧計劃。群主對此表示,目前他雖沒有收到具體工作,但仍需拉人頭。此外,群主還鼓勵報名管理崗位,管理崗位的工資很高,但具體數(shù)額始終沒有透露。

      對此,警方提示,該組織打著國家支持的幌子,通過微信朋友圈、微信群,進(jìn)行拉人頭式傳銷推廣。此外,加入“亮劍項目”會員群需要進(jìn)行登記,提供個人信息。通過辦理各種會員證,非法斂財。

      ■ 組織架構(gòu)

      組織結(jié)構(gòu)分級從省到村

      涼山州警方表示,該州某縣已經(jīng)有15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的部分群眾通過微信群加入了“龍綏國際”“亮劍扶貧”項目,還在該縣成立辦事機(jī)構(gòu),該縣片區(qū)主要負(fù)責(zé)人共4人,組織分為五個層次:省級81+3,州級72+3,縣級36+3,鄉(xiāng)鎮(zhèn)18+3,村級9+3的架構(gòu)工作機(jī)制。如,省級81+3,則表明省級有84人,3個為負(fù)責(zé)人,其余為會員。負(fù)責(zé)人再到各市州發(fā)展人員,依此類推,通過微信進(jìn)行人頭推廣。并要求會員以辦理相關(guān)手續(xù)、證件為由,收取錢財。

      ■ 影響

      ■ 提醒

      突然加速詐騙或跑路前兆

      在警方轉(zhuǎn)載的一篇“龍綏國際”的內(nèi)部通知顯示,“工作已經(jīng)進(jìn)行到實質(zhì)性階段,三天的打款工作隨時會進(jìn)行,各級法人要通知會員群負(fù)責(zé)人辦好農(nóng)行K寶,提升轉(zhuǎn)款額度到1500萬以上�!�

      有網(wǎng)友認(rèn)為,當(dāng)個人信息被獲取之后,對方極有可能用于做APP商業(yè)貸款,再用申請新的貸款“拆東墻補西墻”,持續(xù)一段時間后,對方便會攜款消失。被盜取信息的個人就容易陷入債務(wù)泥潭。

      記者留意到,該組織主要通過微信群拉人,群內(nèi)成員多為中老年人,大多數(shù)人沒有固定職業(yè),或者已經(jīng)退休。此外,該組織以扶貧為名,主要活動于小城市及農(nóng)村地區(qū)。

      對此,四川涼山州警方表示,為防止事態(tài)擴(kuò)大,目前已前往轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社進(jìn)行走訪宣傳,防止群眾上當(dāng)受騙。

      警方通報內(nèi)容提醒,“2017年底到2018年1月,該組織在全國范圍內(nèi)突然加速詐騙,很可能是跑路的前兆。”

      律師說法

      用“高大上”包裝

      對中老年人行騙

      去年,公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示,近年來,不法分子不斷變換犯罪手法,利用“金融互助”、“愛心慈善”、“虛擬貨幣”、“電子商務(wù)”、“微信營銷”等各種名目,策劃、組織傳銷活動,嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全,嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。

      北京澤永律師事務(wù)所王永杰律師表示,不要隨便泄露自己的重要信息給來路不明的陌生人、相關(guān)單位或相關(guān)單位的工作人員。如果發(fā)現(xiàn)個人信息泄露,或加入涉嫌傳銷組織情況應(yīng)及時報警。

      北京京都律師事務(wù)所常莎律師表示,一些詐騙組織利用人們的“趨利”心理,對各種騙術(shù)進(jìn)行美化、包裝。用各種“高大上”的名義作為幌子進(jìn)行詐騙。特別是針對中老年人和廣大農(nóng)村地區(qū),詐騙團(tuán)伙利用子女長時間不在身邊,信息相對閉塞人群下手。通常在加入組織后,又以各種名義對組織內(nèi)部行為施行保密。讓成員產(chǎn)生一種莫名的“歸屬感”,同時達(dá)到收買人心的目的,隨后趁成員放松警惕之時,一步步開展自己的詐騙行為。

      常莎表示,堅信天上不會掉餡餅,要意識到高投資往往伴隨著高風(fēng)險,不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動更是蘊藏巨大風(fēng)險。

    文章編輯:楊銘 
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    警方發(fā)布"龍綏國際"詐騙預(yù)警:以扶貧為幌子詐騙
    2020-4-20 10:16:49    來源:中國互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺

    近日,一個名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設(shè)現(xiàn)代化新農(nóng)村為幌子,謊稱組織國家扶貧項目,實施涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等行為。四川涼山州警方昨日發(fā)布的一則通報顯示,該組織通過在微信群拉人頭的方式,在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會員,并要求會員提供個人信息。經(jīng)民政部門核實,國家未曾組織“亮劍扶貧”項目,該項目涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等行為。

    警方微博發(fā)布“龍綏國際”騙局提醒。 網(wǎng)絡(luò)截圖

      以扶貧為幌子拉群實施詐騙;主要在小城市及農(nóng)村地區(qū)活動;被指獲取個人信息貸款獲利

      近日,一個名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設(shè)現(xiàn)代化新農(nóng)村為幌子,謊稱組織國家扶貧項目,實施涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等行為。

      四川涼山州警方昨日發(fā)布的一則通報顯示,該組織通過在微信群拉人頭的方式,在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會員,并要求會員提供個人信息。經(jīng)民政部門核實,國家未曾組織“亮劍扶貧”項目,該項目涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等行為。

      記者昨日在網(wǎng)上搜索發(fā)現(xiàn),該組織目前仍有相關(guān)微信群在運作。一些組織成員的個人信息被大量泄露到網(wǎng)上。有網(wǎng)友表示,該組織可能通過盜取個人信息進(jìn)行貸款獲利。讓廣大受害人無形中成為債主。

      “亮劍扶貧”涉嫌傳銷和詐騙

      1月16日下午,四川涼山州公安局民警對新京報記者表示,近期,該州內(nèi)已發(fā)現(xiàn)龍綏國際在群眾中宣傳“亮劍扶貧”項目,以“精準(zhǔn)扶貧”“共同富�!睘榭谔枺越ㄔO(shè)現(xiàn)代化新農(nóng)村、免費提供住房、免費領(lǐng)取救濟(jì)金為幌子,通過微信群拉人頭的方式在各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會員,并要求會員提供個人信息(身份證號碼、銀行卡號、家庭住址、家庭成員、聯(lián)系電話等)。同時要求成員到銀行開通手機(jī)銀行業(yè)務(wù)、簽訂保密責(zé)任書等,以辦理相關(guān)手續(xù)、證件為由騙取錢財。

      涼山州警方經(jīng)向民政部門了解,國家并未組織“亮劍項目”用于精準(zhǔn)扶貧,該項目涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪行為。為防止事態(tài)擴(kuò)大,警方目前已前往轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社進(jìn)行宣傳,防止群眾上當(dāng)受騙。

      記者注意到,1月5日,@公安部打四黑除四害微博發(fā)布消息稱,近期,在河北、山西、黑龍江、江蘇、廣東等地出現(xiàn)了名為“龍綏國際”的組織,以“亮劍扶貧項目”工作之名,搞傳銷和詐騙的不法之徒。已經(jīng)有不少不明真相的群眾被拉入其中�!�2017年底到2018年1月,該組織在全國范圍內(nèi)突然加速詐騙,很可能是跑路的前兆。”隨后,多地公檢法微博轉(zhuǎn)發(fā)該詐騙提示信息。

      進(jìn)群填寫詳細(xì)個人信息

      新京報記者通過網(wǎng)上檢索發(fā)現(xiàn),在“龍綏國際”貼吧內(nèi),隨處可見組織者的個人信息。在一份名為《亮劍項目省級群主》的名單中,公布了28位“龍綏國際”相關(guān)項目群主的姓名、所在地、手機(jī)號和微信號。

      通過這份名單,新京報記者聯(lián)系上一位群主。他將記者拉入一個所謂項目群中,群內(nèi)成員人數(shù)接近300人。群內(nèi)成員統(tǒng)一使用白底證件照作為頭像,備注姓名、手機(jī)號碼,以及上線聯(lián)絡(luò)人姓名。進(jìn)群后,群主敦促新人更換頭像和群昵稱。

      幾番交涉后,一名備注“群管”的女子發(fā)來“龍綏國際會員資料模板”,要求填寫姓名、性別、年齡、手機(jī)號、身份證號、身份證地址、銀行卡號、開戶行地址、戶口本人數(shù)等信息。

      記者表示擔(dān)心個人信息泄露。該女子勸說,“開卡時,銀行卡就放一二十元,誰會把你的錢拐走呢?”

      在其勸說下,另一名想要成為會員的女子上傳了其個人簡歷,包含身份證號、手機(jī)號、戶籍所在地、身高體重、婚姻狀況等個人信息。

    “龍綏國際”為其成員發(fā)放工作證件并收取費用。網(wǎng)絡(luò)截圖

      宣稱扶貧卻未見項目計劃

      “要在全市的農(nóng)村扶貧,首先讓自己富起來,再扶助其他窮苦百姓�!币晃蝗褐鞅硎�,該項目就是把在外打工的人都招回來。組織他們成為家鄉(xiāng)的扶貧工作者,利用國家的扶貧基金,讓這些工作者能夠順利地在基層推廣扶貧工作。他表示,為了達(dá)到這個目標(biāo),組織需要在各省拉人,從市區(qū)到縣鄉(xiāng),最終落實到各村。如果想要加入該組織,必須到戶籍所在地報名,每個戶口本只能允許一人參與。“我們要找有思想準(zhǔn)備的人�!边@位群眾表示。

      在深圳打工的張苗(化名)表示,想要加入龍綏國際,必須到戶籍所在地的組織報名,然后拉進(jìn)業(yè)務(wù)群。加入過程中,需要繳納辦理證件所需的100元。此外,群主會收集基本身份信息,比如姓名、身份證號、手機(jī)號、證件照等。其中,證件照需要穿西裝、打領(lǐng)帶。

      記者向多名會員求證后發(fā)現(xiàn),雖然上級許諾了工作安排和薪資,但幾乎沒有人收到具體的扶貧計劃。群主對此表示,目前他雖沒有收到具體工作,但仍需拉人頭。此外,群主還鼓勵報名管理崗位,管理崗位的工資很高,但具體數(shù)額始終沒有透露。

      對此,警方提示,該組織打著國家支持的幌子,通過微信朋友圈、微信群,進(jìn)行拉人頭式傳銷推廣。此外,加入“亮劍項目”會員群需要進(jìn)行登記,提供個人信息。通過辦理各種會員證,非法斂財。

      ■ 組織架構(gòu)

      組織結(jié)構(gòu)分級從省到村

      涼山州警方表示,該州某縣已經(jīng)有15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的部分群眾通過微信群加入了“龍綏國際”“亮劍扶貧”項目,還在該縣成立辦事機(jī)構(gòu),該縣片區(qū)主要負(fù)責(zé)人共4人,組織分為五個層次:省級81+3,州級72+3,縣級36+3,鄉(xiāng)鎮(zhèn)18+3,村級9+3的架構(gòu)工作機(jī)制。如,省級81+3,則表明省級有84人,3個為負(fù)責(zé)人,其余為會員。負(fù)責(zé)人再到各市州發(fā)展人員,依此類推,通過微信進(jìn)行人頭推廣。并要求會員以辦理相關(guān)手續(xù)、證件為由,收取錢財。

      ■ 影響

      ■ 提醒

      突然加速詐騙或跑路前兆

      在警方轉(zhuǎn)載的一篇“龍綏國際”的內(nèi)部通知顯示,“工作已經(jīng)進(jìn)行到實質(zhì)性階段,三天的打款工作隨時會進(jìn)行,各級法人要通知會員群負(fù)責(zé)人辦好農(nóng)行K寶,提升轉(zhuǎn)款額度到1500萬以上�!�

      有網(wǎng)友認(rèn)為,當(dāng)個人信息被獲取之后,對方極有可能用于做APP商業(yè)貸款,再用申請新的貸款“拆東墻補西墻”,持續(xù)一段時間后,對方便會攜款消失。被盜取信息的個人就容易陷入債務(wù)泥潭。

      記者留意到,該組織主要通過微信群拉人,群內(nèi)成員多為中老年人,大多數(shù)人沒有固定職業(yè),或者已經(jīng)退休。此外,該組織以扶貧為名,主要活動于小城市及農(nóng)村地區(qū)。

      對此,四川涼山州警方表示,為防止事態(tài)擴(kuò)大,目前已前往轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社進(jìn)行走訪宣傳,防止群眾上當(dāng)受騙。

      警方通報內(nèi)容提醒,“2017年底到2018年1月,該組織在全國范圍內(nèi)突然加速詐騙,很可能是跑路的前兆�!�

      律師說法

      用“高大上”包裝

      對中老年人行騙

      去年,公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示,近年來,不法分子不斷變換犯罪手法,利用“金融互助”、“愛心慈善”、“虛擬貨幣”、“電子商務(wù)”、“微信營銷”等各種名目,策劃、組織傳銷活動,嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全,嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。

      北京澤永律師事務(wù)所王永杰律師表示,不要隨便泄露自己的重要信息給來路不明的陌生人、相關(guān)單位或相關(guān)單位的工作人員。如果發(fā)現(xiàn)個人信息泄露,或加入涉嫌傳銷組織情況應(yīng)及時報警。

      北京京都律師事務(wù)所常莎律師表示,一些詐騙組織利用人們的“趨利”心理,對各種騙術(shù)進(jìn)行美化、包裝。用各種“高大上”的名義作為幌子進(jìn)行詐騙。特別是針對中老年人和廣大農(nóng)村地區(qū),詐騙團(tuán)伙利用子女長時間不在身邊,信息相對閉塞人群下手。通常在加入組織后,又以各種名義對組織內(nèi)部行為施行保密。讓成員產(chǎn)生一種莫名的“歸屬感”,同時達(dá)到收買人心的目的,隨后趁成員放松警惕之時,一步步開展自己的詐騙行為。

      常莎表示,堅信天上不會掉餡餅,要意識到高投資往往伴隨著高風(fēng)險,不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動更是蘊藏巨大風(fēng)險。

    文章編輯:楊銘 
     

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