兩部門聯(lián)合發(fā)布第一批金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪典型案例
更新時(shí)間：2025/9/17 8:53:10 來源：新華社CNML文字
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新華社北京9月15日電（記者李延霞、熊豐）金融監(jiān)管總局、公安部15日聯(lián)合發(fā)布第一批金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪典型案例。
據(jù)了解，金融監(jiān)管總局、公安部持續(xù)加大工作協(xié)同力度，深化行政執(zhí)法與刑事司法銜接，重拳出擊嚴(yán)厲打擊金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”突出違法犯罪行為，取得積極成效。
此次兩部門聯(lián)合發(fā)布的典型案例包括寧某等人包裝“職業(yè)背債人”實(shí)施貸款詐騙、信用卡詐騙案；林某某、馬某某等人以“代理退保”名義實(shí)施敲詐勒索案。
兩部門表示，要堅(jiān)持對(duì)信貸領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪行為進(jìn)行全鏈條打擊。近年來，以不法貸款中介為核心的犯罪團(tuán)伙以偽造首付款憑證、簽訂價(jià)格虛高的房屋成交買賣合同等手段，騙取銀行信貸資金，不僅嚴(yán)重破壞國家金融管理秩序，危害國家金融安全，還對(duì)加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式產(chǎn)生負(fù)面影響。此類案件中，非法貸款中介在組織、策劃犯罪中發(fā)揮了重要聯(lián)結(jié)作用，形成以其為樞紐的全鏈條違法犯罪，往往短期內(nèi)重復(fù)多次作案，社會(huì)危害嚴(yán)重，必須依法打擊。
兩部門表示，要依法嚴(yán)懲以“代理維權(quán)”形式掩蓋非法獲利目的的犯罪分子。近年來，金融“黑灰產(chǎn)”組織、個(gè)人為謀求非法利益，假借法務(wù)公司、咨詢公司等名義，廣泛發(fā)布“代理高額退保”不實(shí)信息，慫恿、誘導(dǎo)投保人委托其代理“維權(quán)”，脅迫保險(xiǎn)公司支付超出保險(xiǎn)合同現(xiàn)金價(jià)值的退保金，并從中收取高額傭金。此類行為擠占正常投訴維權(quán)渠道和資源，誤導(dǎo)投保人，擾亂金融市場秩序，應(yīng)予以嚴(yán)厲打擊。
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新華社北京9月15日電（記者李延霞、熊豐）金融監(jiān)管總局、公安部15日聯(lián)合發(fā)布第一批金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪典型案例。
據(jù)了解，金融監(jiān)管總局、公安部持續(xù)加大工作協(xié)同力度，深化行政執(zhí)法與刑事司法銜接，重拳出擊嚴(yán)厲打擊金融領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”突出違法犯罪行為，取得積極成效。
此次兩部門聯(lián)合發(fā)布的典型案例包括寧某等人包裝“職業(yè)背債人”實(shí)施貸款詐騙、信用卡詐騙案；林某某、馬某某等人以“代理退�！泵x實(shí)施敲詐勒索案。
兩部門表示，要堅(jiān)持對(duì)信貸領(lǐng)域“黑灰產(chǎn)”違法犯罪行為進(jìn)行全鏈條打擊。近年來，以不法貸款中介為核心的犯罪團(tuán)伙以偽造首付款憑證、簽訂價(jià)格虛高的房屋成交買賣合同等手段，騙取銀行信貸資金，不僅嚴(yán)重破壞國家金融管理秩序，危害國家金融安全，還對(duì)加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式產(chǎn)生負(fù)面影響。此類案件中，非法貸款中介在組織、策劃犯罪中發(fā)揮了重要聯(lián)結(jié)作用，形成以其為樞紐的全鏈條違法犯罪，往往短期內(nèi)重復(fù)多次作案，社會(huì)危害嚴(yán)重，必須依法打擊。
兩部門表示，要依法嚴(yán)懲以“代理維權(quán)”形式掩蓋非法獲利目的的犯罪分子。近年來，金融“黑灰產(chǎn)”組織、個(gè)人為謀求非法利益，假借法務(wù)公司、咨詢公司等名義，廣泛發(fā)布“代理高額退�！辈粚�(shí)信息，慫恿、誘導(dǎo)投保人委托其代理“維權(quán)”，脅迫保險(xiǎn)公司支付超出保險(xiǎn)合同現(xiàn)金價(jià)值的退保金，并從中收取高額傭金。此類行為擠占正常投訴維權(quán)渠道和資源，誤導(dǎo)投保人，擾亂金融市場秩序，應(yīng)予以嚴(yán)厲打擊。
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